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    八届十一次董事会议决议公告

    分类:
    董事会决议公告
    作者:
    发布时间:
    2020-08-26

    证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山B  公告编号:2020-024

     

    冰山冷热科技股份有限公司

    八届十一次董事会议决议公告

     

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


          一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知,于2020年8月10日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议,于2020年8月21日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

     1、公司2020年半年度报告及其摘要

    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

     2、关于计提资产减值准备的报告

    结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况,公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款和合同资产,计提资产减值准备总金额为14,041,906.01元,计入报告期间为2020年1月1日至2020年6月30日。(详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》)

    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。

     

    冰山冷热科技股份有限公司董事会

                                      2020年8月22日

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