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    八届五次董事会议决议公告

    分类:
    冰山冷热
    作者:
    发布时间:
    2019-08-24

    证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2019-036

     

    大连冷冻机股份有限公司

    八届五次董事会议决议公告

     

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知,于2019年8月12日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议,于2019年8月23日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、公司2019年半年度报告及其摘要

    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

    2、关于会计政策变更的报告

    (详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。)

    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。

     

    大连冷冻机股份有限公司董事会                                  2019年8月24日

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