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    七届二十四次董事会议决议公告

    分类:
    董事会决议公告
    作者:
    发布时间:
    2019-01-24

    证券代码:000530200530 证券简称:大冷股份;大冷公告编号:2018-043

     

    大连冷冻机股份有限公司

    七届二十四次董事会议决议公告

     

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知,于20181115日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议,于20181123以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1关于处置所持辽宁迈克集团股份有限公司股份的报告。

    公司拟与辽宁迈克集团股份有限公司(简称“辽宁迈克”)签署《股份回购协议》,公司所持辽宁迈克3.57%股份将由辽宁迈克全部回购。

    本次股份回购,聘请了中企华资产评估有限公司对辽宁迈克进行了整体评估,评估基准日为2018630日,净资产评估价值(资产基础法)为60,471.58万元。根据该评估结果,确定公司所持辽宁迈克3.57%股份的回购价格为2,158.84万元。

    本次回购完成后,可为公司带来净收益约1,748万元。

    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

    2、关于出售部分国泰君安股份的报告。

    同意公司2019630日前,通过上海证券交易所证券交易系统,择机出售不超过300万股国泰君安股份。

    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

     

    大连冷冻机股份有限公司董事会

    20181124

     

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