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    七届二十三次董事会议决议公告

    分类:
    冰山冷热
    作者:
    发布时间:
    2018-10-29

    证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2018-042

     

    大连冷冻机股份有限公司

    七届二十三次董事会议决议公告

     

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知,于2018年10月17日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议,于2018年10月26日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、公司2018年第三季度报告。

    (详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

    2、关于向全资子公司增资的报告。

    鉴于公司全资子公司武汉新世界制冷工业有限公司(简称“武新制冷”)目前处于由传统制冷空调领域向节能减排与能源综合利用领域以及工艺气体压缩机领域的战略转型推进阶段,能源产品的市场推广投入加大,为了加强武新制冷新产品市场推广力度,提升盈利能力,公司拟对武新制冷增资1亿元人民币,增资完成后,武新制冷注册资本将从1亿元人民币增至2亿元人民币。

    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    大连冷冻机股份有限公司董事会

    2018年10月27日

     

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